Requisitos de Fianzas

REQUISITOS DE FIANZAS

1- Solicitud  de fianza debidamente llenada y firmada por el Representante Legal. 

2.-Contrato donde le solicitan las fianzas u orden de compra.

3.-Copia de la Identificación Oficial Vigente del administrador único (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).

En caso de que el representante legal sea extranjero, además de su Identificación Oficial Vigente deberá presentar el documento que acredite su calidad migratoria y legal estancia en México emitida por el instituto nacional de migración.

4.-Copia del acta constitutiva, poderes y últimas modificaciones de la empresa. (Cuando aplique, con datos de inscripción en el Registro Público correspondiente).

5.-Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (formato completo del RFC), Alta en S.A.T. y última modificación en su caso

6.-Copias de los estados financieros contable interno de los últimos (Balance y Estado de Resultados) que incluya las Relaciones Analíticas completas, debidamente firmados por el administrador único o Representante Legal y por el Contador público de la empresa.

7.-Copias de los Estados Financieros Parciales con antigüedad igual o menor a tres meses contados a partir de la fecha de entrega del expediente, con relaciones analíticas completas, debidamente firmados por el Representante Legal y Contador.

8.-Copia de la Cédula Profesional del Contador Público responsable de la emisión de los Estados Financieros. 

9.-Copia de la última Declaración Anual completas de ISR, con acuse de recibo del SAT, cadena de presentación y pago referenciado parcial.

10.-Copia Currículum Vitae de la empresa (giro o actividad, principales clientes y proveedores, próximos proyectos, oficinas, planta laboral, etc.)

11.-Copia de comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses (Telefonía Fija, Recibo de Luz, Predial o Agua)

Requisitos de Fianzas
Requisitos de Fianzas

Requisitos de Fianzas

Trámite de fianzas cuando el cliente es persona fisica

REQUISITOS DE FIANZAS PERSONA FISICA

1.-solicitud de fianza debidamente llenada y firmada por el Solicitante.

 2.-Contrato donde le solicitan las fianzas u orden de compra.

 3.-Copia de la Identificación Oficial Vigente del Solicitante (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional). 

En caso de que el Solicitante sea extranjero, además de su Identificación Oficial Vigente deberá presentar el documento que acredite su calidad migratoria y legal estancia en México.

4.-Copia de la Cédula de Identificación del RFC, Alta en S.A.T y última modificación en su caso.

5.-Copia de la última Declaración Anual Completa de ISR con acuse de recibo del SAT y cadena de presentación.

6.-Copia de comprobante de domicilio fiscal y particular vigente, no mayor a 3 meses (Telefonía fija, Recibo de Luz, Predial o Agua).

7.-Currículum Vitae (giro o actividad, principales clientes, principales proveedores, próximos proyectos de oficinas, planta laboral, etc.)

REQUISITOS DE FIANZAS  obligado solidarios.

SECCIÓN DE OBLIGADOS SOLIDARIOS Y AVALES. 

1.-Copia de la Identificación Oficial Vigente. (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional).

2.-Copia de Escrituras de un bien inmueble libre de gravamen 

3.-Copia de comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses (Telefonía Fija, Recibo de Luz, Predial o Agua)

 

  • Documento donde le solicitan las Fianzas.
  • CONTRATO, PEDIDO O LA ORDEN DE COMPRA.
  • Acta constitutiva de la empresa.
  • Poder del administrador único de la empresa.
  • IFE o INE del administrador único de la empresa.
  • Alta de hacienda inscripción de la empresa al SAT.
  • Cédula fiscal de la empresa.
  • Inscripción al programa de contribuyentes SAT, documento Alta de Hacienda.
  • Cédula de identificación Fiscal con código QR SAT
  • ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS.
  • CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PUBLICO.
  • Declaración anual de la empresa del ejercicio fiscal vigente.
  • Declaraciones parciales de la empresa 2019.
  • Comprobante de domicilio fiscal de la empresa.
  • Curriculum actualizado de la empresa.

GARANTIA DE RECUPERACION.

  • Escrituras de un bien inmueble libre de gravamen.
  • Boleta predial
  • Llenar el cuestionario de solicitud de la empresa.

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